Antiriciclaggio, Bankitalia chiude succursale Ifx

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La Banca d’Italia ha disposto la chiusura della succursale italiana di Universal IFX Limited, e ha vietato alla stessa di intraprendere nuove operazioni in Italia. Lo rende noto un comunicato di Via Nazionale. La Universal IFX Limited è un istituto di pagamento con sede nel Regno Unito, specializzato nel servizio di rimessa di danaro. La Banca d’Italia ha adottato il provvedimento il 4 novembre scorso a seguito di verifiche ispettive condotte dall`Unità di Informazione Finanziaria, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità.


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