Truffa sulle polizze assicurative, a Roma sequestro da 400 mila euro
Maxi truffa ai risparmiatori a Roma sulle polizze assicurative, sequestrati immobili per 400 mila euro.
La guardia di finanza ha messo sott’inchiesta Julia e Margherita Bani, ritenute responsabili del reato di riciclaggio dei proventi illeciti derivanti da truffe commesse dal proprio familiare, Mario Miceli, ex consulente finanziario, accusato di aver frodato i propri clienti, proponendo loro investimenti redditizi al solo fine di farsi consegnare ingenti somme di denaro che ha destinato, invece, a proprio profitto.
Facendo leva sulla sua qualifica professionale, nonché sulla posizione di persona di fiducia che poteva vantare nei confronti dei clienti, l’ex consulente, prospettando allettanti tassi di interesse, ha indotto le vittime a stipulare oltre cento false polizze assicurative per un valore complessivo di più di 2 milioni di euro. Era una truffa.
Rendimenti garantiti prima del raggiro
Secondo un classico schema truffaldino, i rendimenti venivano inizialmente garantiti grazie all’incasso delle quote pagate dai nuovi e inconsapevoli investitori.
Le denunce di alcune vittime della truffa, che se ne sono rese conto allorquando hanno incontrato le prime resistenze alla restituzione delle somme affidate al Miceli, hanno fatto scattare le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, dirette dalla Procura della Repubblica capitolina, che hanno consentito di scoprire la frode attraverso la minuziosa ricostruzione dei flussi finanziari.
Conti correnti per occultare i soldi
Il provvedimento di sequestro emesso dal Gip ha avuto ad oggetto la parte dei proventi che il truffatore ha tentato di occultare mediante l’utilizzo di conti correnti di due familiari compiacenti, per questo motivo denunciati per riciclaggio, allo scopo di ostacolarne la provenienza delittuosa.
Il vincolo cautelare è stato apposto a tre immobili di tipo residenziale siti in Roma, di proprietà dei citati familiari, per un valore corrispondente alla somma confluita sui loro conti correnti.